Penjahat yang menyimpan dananya dalam cryptocurrency cenderung mencuci dana melalui sekelompok kecil layanan online, kata perusahaan investigasi blockchain Chainalysis dalam sebuah laporan minggu lalu.
Ini termasuk layanan seperti portal pertukaran crypto berisiko tinggi (reputasi rendah), platform perjudian online, layanan pencampuran mata uang crypto, dan layanan keuangan yang mendukung operasi mata uang kripto yang berkantor pusat di yurisdiksi berisiko tinggi.
Tetapi sementara Anda berharap bahwa pencucian uang yang dihasilkan dari spektrum aktivitas ilegal yang begitu luas telah terjadi di sejumlah besar layanan, Chainalysis melaporkan bahwa hanya sekelompok kecil 270 alamat blockchain yang telah mencuci sekitar 55% cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas kriminal.
Selanjutnya,Chainalysis mengatakan bahwa 1.867 alamat menerima 75% dari semua dana cryptocurrency yang terkait secara kriminal pada tahun 2020, jumlah yang diperkirakan sekitar $ 1,7 miliar.
Dibandingkan dengan tiga tahun lalu, ketika kelompok kriminal menggunakan layanan yang lebih luas, Chainalysis mengatakan hambatan dalam operasi pencucian uang ini adalah kabar baik.
Perusahaan percaya bahwa bidang pencucian uang terkait cryptocurrency sekarang berada dalam posisi rentan di mana beberapa tindakan penegakan hukum yang diatur dengan baik terhadap beberapa operator cryptocurrency dapat melumpuhkan pergerakan dana gelap dari banyak kelompok kriminal pada saat yang bersamaan.
Sumber: ZDNet
