Polisi melakukan 106 penangkapan dalam membubarkan kegiatan kejahatan terorganisir yang menggunakan phishing dan business email compromise attacks.
Polisi telah membongkar grup yang terkait dengan mafia Italia yang menipu ratusan korban melalui serangan phishing dan jenis penipuan online lainnya.
Operasi gabungan dipimpin oleh Polisi Nasional Spanyol (Policia Nacional), dengan dukungan dari Polisi Nasional Italia (Polizia di Stato), Europol dan Eurojust dan telah mengakibatkan 106 penangkapan di seluruh Spanyol dan Italia.
Menurut Europol, operasi kejahatan menggunakan serangan phishing, pertukaran SIM, dan business email compromise (BEC) dan diperkirakan menghasilkan keuntungan selama satu tahun sekitar € 10 juta yang setara dengan $ 11,7 juta dollar amerika atau 166 triliun rupiah.
Digambarkan sebagai “terorganisir dengan sangat baik”, kelompok itu terdiri dari sejumlah pakar kejahatan komputer yang bertugas membuat domain phishing dan melakukan penipuan dunia maya. Individu lain yang terlibat dalam jaringan kriminal ada perantara uang dan pakar pencucian uang(money-laundering), termasuk pakar cryptocurrency.
Bekerja di Kepulauan Canary, Spanyol, para penjahat menipu para korban (kebanyakan dari Italia) untuk mengirim sejumlah besar uang ke rekening bank yang mereka kendalikan, sebelum melakukan money-laundering.
Menurut FBI, BEC adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang paling menguntungkan, meraup sampai sampai miliaran dollar per tahun.
Selain 106 penangkapan, 118 rekening bank telah dibekukan dan sejumlah perangkat telah disita, termasuk 224 kartu kredit, kartu SIM, dan terminal point-of-sale.
Polisi menyelidiki kelompok itu selama lebih dari setahun sebelum melakukan penangkapan. Sebagai bagian dari operasi, Europol mengerahkan dua analis dan satu ahli forensik ke Tenerife, Spanyol dan satu analis ke Italia. Europol juga mendanai pengerahan tiga penyelidik Italia ke Tenerife untuk mendukung pihak berwenang Spanyol selama penyelidikan.
source: ZDNet
