Amerika Serikat telah menangkap enam tersangka anggota jaringan penipuan dan pencucian uang internasional yang menyebarkan penipuan spoofing, catfishing, dan bantuan COVID-19 untuk menipu korban hingga $55 juta.
Para terdakwa dituduh membuat identitas palsu untuk mengelabui perusahaan, Small Business Administration (SBA), dan orang tua yang mencari romansa online untuk mentransfer dana ke rekening bank yang dikendalikan oleh perusahaan kriminal.
Farouk Appiedu yang berusia tiga puluh lima tahun ditangkap pada 18 Oktober di Queens, New York. Sadick Edusei Kissi yang diduga rekan konspiratornya yang berusia 24 tahun ditangkap pada 5 Februari di Fargo, North Dakota. Empat terdakwa yang tersisa — Celvin Freeman, 37, Faisal Ali, 34, Fred Asante, 35, dan Lord Aning, 28 — semuanya ditangkap pada 17 Februari; Freeman dan Ali di New Jersey, serta Asante dan Aning di Alexandria, Virginia.
Dari 2013 hingga 2020, para terdakwa diduga adalah anggota perusahaan kriminal yang berbasis di Ghana yang membongkar serangkaian penipuan bisnis email kompromi (BEC), penipuan COVID-19, dan penipuan asmara pada perusahaan dan individu di AS.
Uang yang diperoleh secara curang melalui skema ini dikirim ke Ghana melalui pembelian mobil mewah dan produk makanan yang kemudian dikirim ke luar negeri.
Sumber: Info Security
