Pada tanggal 25 April, Kantor Lapangan FBI di Detroit, dengan bantuan dari Tim Respons Mata Uang Virtual (VCRT), Departemen Polisi Dunia Maya dan Departemen Investigasi Utama Kepolisian Nasional Ukraina, dan Kantor Kejaksaan Agung Ukraina melakukan kegiatan yang terkoordinasi dan disahkan oleh pengadilan melibatkan sembilan layanan penukaran mata uang virtual.
Nama domain yang ditawarkan oleh organisasi yang terlibat dalam konversi mata uang kripto dan memberikan bantuan kepada penjahat dunia maya disita, dan server terkait ditutup. Server berbasis A.S. yang digunakan dalam skema diambil offline oleh otoritas A.S. Sembilan domain yang disita ini, 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro, dan owl.gold menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency anonim ke situs web pengunjung.
Pertukaran mata uang virtual yang tidak patuh, yang memiliki program anti-pencucian uang yang longgar atau mengumpulkan informasi Kenali Pelanggan Anda minimal atau tidak sama sekali, berfungsi sebagai pusat penting dalam ekosistem kejahatan dunia maya dan beroperasi dengan melanggar Judul 18 Kode Amerika Serikat, Bagian 1960 dan 1956 Banyak dari layanan ini diiklankan di forum online yang didedikasikan untuk membahas aktivitas kriminal. Dengan menyediakan layanan ini, pertukaran mata uang virtual secara sadar mendukung aktivitas kriminal klien mereka dan menjadi rekan konspirator dalam skema kriminal.
Sebagian besar aktivitas kriminal yang terjadi di bursa yang terpengaruh melibatkan aktor dunia maya yang bertanggung jawab atas ransomware, tetapi juga scammer lain, dan penjahat dunia maya. Situs web layanan menawarkan dukungan dalam bahasa Rusia dan Inggris.
Investigasi sedang berlangsung. Pengunjung situs sekarang akan menemukan spanduk penyitaan yang memberi tahu mereka bahwa nama domain telah disita oleh otoritas federal dan mengoperasikan bisnis layanan uang tanpa izin dan memfasilitasi pencucian uang adalah kejahatan federal.
selengkapnya : justice.gov
