Naga Cyber Defense

Trusted Security for all of Indonesia

You are here: Home / Archives for Money Laundry

Money Laundry

Influencer ‘Hushpuppi’ mendapat 11 tahun penjara karena penipuan dunia maya

by

Nama asli Nigeria berusia 40 tahun adalah Ramon Olorunwa Abbas, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $ 1.732.841 kepada dua korban dikonfirmasi, sebuah firma hukum di AS dan seorang pengusaha di Qatar.

Meskipun tidak semua penipuan berhasil menipu target, Departemen Kehakiman AS mengatakan Abbas mengakui kepada jaksa bahwa selama 18 bulan, antara 2019 dan 2022, ia berkonspirasi untuk mencuci lebih dari $300 juta.

“Ramon Abbas, alias ‘Hushpuppi,’ menargetkan korban Amerika dan internasional, menjadi salah satu pencuci uang paling produktif di dunia,” kata Don Alway, Asisten Direktur yang Bertanggung Jawab Kantor Lapangan FBI di Los Angeles.

Hasil yang diperoleh Abbas dari kegiatan ini membantunya membangun persona di Instagram dengan memamerkan gaya hidup mewah, di mana ia memperoleh status influencer, yang selanjutnya membantu serangan rekayasa sosial terhadap target.

Abbas akhirnya ditangkap di Dubai, UEA, pada Juni 2020 dan mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang pada April 2021.

Pengumuman DoJ menggambarkan beberapa contoh percobaan penipuan yang dilakukan Abbas, dirangkum di bawah ini:

Januari 2019 – ditawarkan untuk mencuci $14,7 juta yang dicuri oleh peretas Korea Utara dalam perampokan siber bank Malta, mengarahkan jumlah tersebut melalui rekening di Rumania dan Bulgaria.

Mei 2019 – mencuci jutaan pound yang dicuri dari klub sepak bola (sepak bola) profesional di Inggris, menggunakan rekening bank Meksiko.

Oktober 2019 – menipu firma hukum yang berbasis di New York untuk mengirim $922.857 ke akun di bawah kendali seorang konspirator.

Alaumary diperintahkan untuk membayar ganti rugi lebih dari $30.000.000, yang menunjukkan bahwa ia memegang peran yang lebih sentral dalam skema tersebut, sebagai penerima utama dana yang dicuri.

sumber : bleeping computer

Skema Peretasan Crypto Korea Utara Menjatuhkan Warga AS-Kanada 11 Tahun Penjara

by

Seorang warga negara Kanada-Amerika yang mencuci dana untuk peretas militer Korea Utara menggunakan wire transfer dan pertukaran kripto telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi $30 juta oleh pengadilan federal AS.

Pada awal 2020, Departemen Kehakiman mendakwa tiga anggota badan intelijen militer Korea Utara dengan mencoba mencuri lebih dari $1,3 miliar melalui banyak plot pemerasan dan serangan siber, termasuk lebih dari $100 juta dalam pencurian dari perusahaan cryptocurrency dan serangan siber pada Sony Pictures sebagai pembalasan untuk produksi “The Interview,” sebuah lelucon tentang bangsa yang terisolasi dan pemimpinnya.

Ghaleb Alaumary, yang berbasis di Ontario, mengaku bersalah pada tahun 2020 karena berkonspirasi untuk mencuci uang untuk Korea Utara pada tahun 2018. Sebagai orang yang ditunjuk untuk skema penarikan tunai ATM kelompok tersebut, ia merekrut orang lain untuk mencuci dana terlarang yang diterima dari BankIslami, di mana para peretas melewati mekanisme pencegahan penipuan sehingga mereka dapat mengubah saldo dan meningkatkan batas penarikan. Mereka mendapatkan $6,1 juta dari bank komersial Pakistan.

Alaumary memiliki lebih banyak klien daripada hanya Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). Dia juga mengaku bersalah atas penipuan karena mengirim email di mana dia berpura-pura mewakili perusahaan konstruksi yang mencari pembayaran dari universitas Kanada; universitas mengiriminya $9,4 juta. Korban lainnya termasuk bank di seluruh Asia dan klub sepak bola Inggris.

Selengkapnya: Decrypt

Kripto senilai $158.000.000 yang Disita oleh Polisi Inggris dalam Dugaan Skema Pencucian Uang

by

Polisi Metropolitan Inggris (Met) mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penyitaan cryptocurrency terbesar di negara itu senilai ratusan juta dolar sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terkait dengan pencucian uang.

Dalam sebuah pernyataan, divisi penegakan hukum mengatakan mereka menyita aset crypto senilai $ 158 juta setelah menerima laporan tentang transfer aset kriminal.

Detektif Constable Joe Ryan menjelaskan bahwa penjahat mengandalkan skema pencucian uang dalam upaya menyembunyikan asal-usul pendapatan haram mereka. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan uang untuk penegakan hukum.

Wakil Asisten Komisaris Graham McNulty mengatakan bahwa sementara uang tunai masih menjadi raja, teknologi dan platform online sekarang memungkinkan penjahat untuk menggunakan metode yang lebih canggih untuk mencuci hasil kegiatan terlarang mereka.

Meskipun penjahat memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan gerakan mereka, McNulty mengatakan kepolisian memiliki bakat dan tenaga untuk tetap berada di depan kurva.

Sementara Met tidak menyebutkan cryptocurrency yang terlibat, penyitaan aset digital sudah mewakili lebih dari dua kali lipat jumlah yang disita oleh kepolisian pada tahun keuangan sebelumnya.

Selengkapnya: The Daily Hodl

Penipu Telepon Membujuknya Menyerahkan Lebih dari $ 33 Juta

by

HONG KONG – Panggilan telepon yang tidak menyenangkan dimulai musim panas lalu.

Penelepon itu mengatakan mereka adalah penyelidik dari daratan China. Wanita kaya Hong Kong berusia 90 tahun di ujung sana dituntun untuk percaya bahwa dia adalah subjek investigasi pencucian uang. Mungkin didorong oleh keinginan untuk membersihkan namanya, dia mulai mentransfer sejumlah besar uang ke rekening bank yang tidak dia miliki.

Pada akhirnya, menurut polisi Hong Kong, wanita tak dikenal itu menyetor jumlah yang mengejutkan – $ 32,8 juta – ke dalam rekening yang dikendalikan oleh grifters, dalam salah satu penipuan telepon terburuk yang menghantam pusat keuangan Asia dalam ingatan baru-baru ini.

Seorang mahasiswa berusia 19 tahun, yang diidentifikasi dengan nama keluarganya, Wong, ditangkap sehubungan dengan kejahatan tersebut, kata polisi Hong Kong pada hari Selasa. Dia ditahan karena dicurigai “memperoleh properti dengan penipuan” dan dibebaskan dengan jaminan. Polisi mengatakan penyelidikan terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan penangkapan lebih lanjut.

Penipuan telepon melonjak di Hong Kong sejak dimulainya pandemi virus korona. Polisi mencatat 1.193 kasus pada tahun 2020 – meningkat lebih dari 80 persen dari tahun 2019. Skema tersebut mengakibatkan kerugian kumulatif sebesar $ 20 juta pada tahun 2019 dan $ 73 juta pada tahun 2020. Pada kuartal pertama tahun 2021, polisi Hong Kong mencatat sekitar 200 telepon penipuan dan total $ 45 juta kerugian finansial terkait.

Selengkapnya: nytimes

Amerika Serikat Menangkap Enam Orang yang Diduga Melakukan Pencucian Uang

by

Amerika Serikat telah menangkap enam tersangka anggota jaringan penipuan dan pencucian uang internasional yang menyebarkan penipuan spoofing, catfishing, dan bantuan COVID-19 untuk menipu korban hingga $55 juta.

Para terdakwa dituduh membuat identitas palsu untuk mengelabui perusahaan, Small Business Administration (SBA), dan orang tua yang mencari romansa online untuk mentransfer dana ke rekening bank yang dikendalikan oleh perusahaan kriminal.

Farouk Appiedu yang berusia tiga puluh lima tahun ditangkap pada 18 Oktober di Queens, New York. Sadick Edusei Kissi yang diduga rekan konspiratornya yang berusia 24 tahun ditangkap pada 5 Februari di Fargo, North Dakota. Empat terdakwa yang tersisa — Celvin Freeman, 37, Faisal Ali, 34, Fred Asante, 35, dan Lord Aning, 28 — semuanya ditangkap pada 17 Februari; Freeman dan Ali di New Jersey, serta Asante dan Aning di Alexandria, Virginia.

Dari 2013 hingga 2020, para terdakwa diduga adalah anggota perusahaan kriminal yang berbasis di Ghana yang membongkar serangkaian penipuan bisnis email kompromi (BEC), penipuan COVID-19, dan penipuan asmara pada perusahaan dan individu di AS.

Uang yang diperoleh secara curang melalui skema ini dikirim ke Ghana melalui pembelian mobil mewah dan produk makanan yang kemudian dikirim ke luar negeri.

Sumber: Info Security

270 alamat bertanggung jawab atas 55% dari semua pencucian uang cryptocurrency

by

Penjahat yang menyimpan dananya dalam cryptocurrency cenderung mencuci dana melalui sekelompok kecil layanan online, kata perusahaan investigasi blockchain Chainalysis dalam sebuah laporan minggu lalu.

Ini termasuk layanan seperti portal pertukaran crypto berisiko tinggi (reputasi rendah), platform perjudian online, layanan pencampuran mata uang crypto, dan layanan keuangan yang mendukung operasi mata uang kripto yang berkantor pusat di yurisdiksi berisiko tinggi.

Tetapi sementara Anda berharap bahwa pencucian uang yang dihasilkan dari spektrum aktivitas ilegal yang begitu luas telah terjadi di sejumlah besar layanan, Chainalysis melaporkan bahwa hanya sekelompok kecil 270 alamat blockchain yang telah mencuci sekitar 55% cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas kriminal.

Selanjutnya,Chainalysis mengatakan bahwa 1.867 alamat menerima 75% dari semua dana cryptocurrency yang terkait secara kriminal pada tahun 2020, jumlah yang diperkirakan sekitar $ 1,7 miliar.

Dibandingkan dengan tiga tahun lalu, ketika kelompok kriminal menggunakan layanan yang lebih luas, Chainalysis mengatakan hambatan dalam operasi pencucian uang ini adalah kabar baik.

Perusahaan percaya bahwa bidang pencucian uang terkait cryptocurrency sekarang berada dalam posisi rentan di mana beberapa tindakan penegakan hukum yang diatur dengan baik terhadap beberapa operator cryptocurrency dapat melumpuhkan pergerakan dana gelap dari banyak kelompok kriminal pada saat yang bersamaan.

Sumber: ZDNet

Polisi Menduga Pencucian Uang Menggunakan Situs eCommerce China Untuk Memindahkan Uang

by

Otoritas China telah melakukan serangkaian penangkapan yang menuduh lebih dari $2 miliar telah dicuci di situs offshore gambling melalui pembelian eCommerce palsu.

Financial Times (FT) melaporkan, polisi mengakui bahwa dalam skema untuk menghindari peraturan keuangan yang ketat di China, pencuri telah menargetkan situs termasuk Pinduoduo Inc., perusahaan yang berbasis di Shanghai yang menyebut dirinya sebagai platform online terbesar di dunia.

Dibalik penipuan tersebut, penjahat siber diduga melakukan pembelian online sementara jumlah yang sama kemudian dikreditkan ke akun perjudian mereka.

Dalam satu kasus besar di Wuxi, sebuah kota di China timur, penyelidik menemukan 600 juta paket palsu telah dimasukkan ke dalam sistem pelacakan pengirim oleh karyawan untuk menyelesaikan transaksi, lapor FT.

Pencucian uang akan dikenakan hukuman maksimal 14 tahun penjara serta denda.

Alibaba dan JD.com, dua situs belanja terbesar di China, menolak berkomentar.

Berita selengkapnya dapat di baca pada tautan di bawah ini;
Source: Pymnts